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DATOS GENERALES
DATOS DEL ACTA CONSTITUTIVA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
NOMBRE(S) DEL APODERADO(S)
APODERADO 1
Residente Permanente
Residente Temporal
Sin Calidad Migratoria
Soltero
Casado (a)
Unión Libre
Viudo (a)
Credencial Electoral
Pasaporte
Cédula Profesional
Otra credencial emitida por autoridades federales, estatales y municipales
APODERADO 2
DATOS DE LA ASAMBLEA DONDE SE OTORGAN FACULTADES AL APODERADO
ACCIONISTAS
ADMINISTRADOR(ES) DE RECURSOS (USUARIOS AUTORIZADOS)
SENSIBILIDAD DE VINCULOS PATRIMONIALES
REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES
ACTIVIDAD ECONOMICA
Actividades de juegos, apuestas, sorteos, subastas o concursos.
Emisión o comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito.
Emisión y comercialización de cheques de viajero distintos a las de las Entidades Financieras.
Celebrar operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad.
Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes.
Comercialización de obras de arte.
Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
Servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles.
Servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
Servicios profesionales independientes para: a) compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos; b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo; c) Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles
Notario Público
Corredor Público.
Recepción de donativos, asociaciones o sociedades sin fines de lucro.
Agente aduanal.
Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles.
Realizar intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
Ninguna de las anteriores.
PERFIL TRANSACCIONAL
Flujo de Negocio
Aportaciones del Gobierno
Pago a Proveedores
Cobranza
Pago de Nómina
Reembolsos de Gastos
Otra (Especificar)
Recursos Propios
Ambos
